1. Главная
  2. Публикации
  3. Санкции
  4. Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД

Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД

21 декабря 2022
798

22 декабря 2022 года Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов Национального расчетного депозитария («НРД») и их вывод в Euroclear при соблюдении ряда условий:

  • Заявление на вывод активов должно касаться продажи активов (денег или ценных бумаг), находящихся на замороженных счетах НРД;

  • Обязательство европейского оператора (гаранта);

  • Отчетность (утвержденная гарантом), включающая:

    • активы для продажи;

    • полная комплексная проверка заявителей и их бенефициарных владельцев;

    • платежные инструкции и должная осмотрительность физических и юридических лиц, получающих прибыль от продажи активов;

  • Ex-post отчетность (утвержденная гарантом), включающая:

    • фактически отчужденные активы;

    • получатели средств от продажи активов;

    • доказательства того, что средства от продажи активов были размещены в юридическом лице, не находящемся под санкциями.

  • Эти условия применяются в соответствии с европейским законодательством (в частности, Regulations № 269/2014 и № 833/2014 о финансовых ограничительных мерах) при условии, что не задействовано никакое другое лицо, находящееся под санкциями;

  • Последний день подачи заявки на вывод активов в Главное управление казначейства Бельгии 7 января 2023 года (включительно).

Несоблюдение указанных условий при подаче заявления на вывод активов будет являться нарушением финансовых санкций. Согласно ст. 10 Закона от 19 декабря 2020 года нарушение сроков, установленных в генеральной лицензии, грозит тюремным заключением от 8 дней до 5 лет и (или) штрафом от 12 500 евро до 5 000 000 евро. Кроме того, нарушение правил, принятых Европейским Союзом, также может повлечь за собой административный штраф в размере от 250 до 2 500 000 евро.

Источник: https://finances.belgium.be/fr/sanctions-financi%C3%A8res-concernant-la-situation-en-ukraine/conditi...



Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» консультирует по вопросам взаимодействия с уполномоченными органами в Бельгии и Люксембурге по вопросам получения разрешения уполномоченного органа  по разблокировке ценных бумаг в Euroclear и ClearStream.

Email: info@nplaw.ru
Тел.: +7 (495) 649-87-12