Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили рекомендации, связанные с идентификацией подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и белорусскими компаниями, которые могут быть направлены на обход экспортного контроля.
Дополнительные меры экспортного контроля были введены BIS с целью ограничения доступа России к определенным категориям товаров (в частности, в сфере оборонной, аэрокосмической и морской техники). Указанные меры имеют своей целью ослабление военного потенциала России и распространяются также в отношении Белоруссии.
FinCEN совместно с BIS составили рекомендации для финансовых учреждений США по выявлению подозрительных контрагентов и операций, которые могут быть направлены на уклонение от мер экспортного контроля.
В соответствии с данным документом о «подозрительности» операции может свидетельствовать следующее:
-
Характер деятельности клиента, тип товаров или услуг, а также его местонахождение создают дополнительные риски непреднамеренного участия в обходе мер экспортного контроля;
-
Операция осуществляется с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, в соответствии с которыми они могут работать над проектами с государственной тайной;
-
Сделки предусматривают нетипичные маршруты доставки товара и пункт назначения;
-
Сделки с участием компаний, фактический адрес которых находится по адресу компании, попавшей под санкции;
-
Сделки с участием компаний, информации о которых практически нет в Интернете;
-
Операции или транзакции по счетам физических лиц, которые ранее привлекались к ответственности за нарушение законодательства США об экспортном контроле;
-
Компании или физические лица связаны с российскими государственными корпорациями (включая филиалы, дочерние компании), деятельность которых связана с экспортом;
-
Быстрые изменения в сделках, связанных с отправителем или бенефициаром из России или Белоруссии;
- Юридический адрес компании совпадает с местом жительства физического лица.
Всего в данном документе 22 вида подозрительных операций.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" активно консультирует клиентов по вопросам санкций, финансовых сделок и их регулирования.