Юристы нашей фирмы имеют значительный опыт в области представления интересов клиентов по сложным уголовным и административным делам в экономической сфере.
Мы оказываем следующие услуги в области комплаенса и правонарушений в экономической сфере:
- правовой аудит уголовно-правовых рисков при совершении коммерческих и корпоративных сделок;
- представление интересов по сложным уголовным и административным делам в экономической сфере;
- представление интересов при проверках надзорных, контрольных и правоохранительных органов;
- проведение внутренних расследований и правового аудита корпоративного мошенничества, нарушений внутренних локальных актов, режима коммерческой тайны;
- проверка российских и иностранных контрагентов;
- проведение мониторинга активов в отношении корпоративных активов, активов в сфере недвижимости, розыска активов, в том числе за рубежом;
- подготовка и отлаживание внутренних регламентов и процедур комплаенса, консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынками, противодействия коррупции и внутрикорпоративному мошенничеству;
- консультирование по вопросам требований законодательства в области государственных и муниципальных закупок;
- консультирование по вопросам соблюдения Закона США о коррупции за рубежом (FСPA), Закона о взяточничестве в Великобритании (UK Bribery Act).